中国正义反腐网-《反腐廉政月刊》杂志社综合讯：（公民记者吴瑞昌报道）继今年5月小米在印度的子公司被控向外国三家实体公司非法汇款后，Vivo和中兴通讯等500多家中国公司也相继被调查有关财务问题。同一时间，科技游说团体出面进行游说，声称印度政府的作法恐让外企产生“不信任”心理。

▲2022年6月25日，一名印度男子在销售小米手机的店铺前打电话。（图片来源：资料图）

       据《彭博社》5月底报道，一份文件显示印度公司事务部（ Ministry of Corporate Affairs，MCA），正在调查中国的中兴通讯（ZTE）和Vivo移动通信在印度的子公司，原因是这些公司涉嫌财务不当行为。

       文件中显示，Vivo在今年4月被调查时发现“所有权和财务报告可能存在重大违规行为”。另外，MCA还调查了中兴通讯的账簿，并被印度政府要求“紧急”提交调查结果。

       另外一名不具名的知情人士透露，MCA已启动对500多家中国公司的账簿进行检查程序，其中包括中兴通讯、Vivo、小米、OPPO、华为、阿里巴巴集团等在印度的子公司。对此，这些公司尚未回复彭博社的置评要求。

       MCA致函这些公司，要求他们提供有关董事、公司股东、最终受益人和所有者的详细信息。调查报告预计会在7月发布，届时MCA将决定是否用“涉嫌严重欺诈”的罪名对它们做出进一步调查。

       另外，科技游说团体印度蜂窝和电子协会（ICEA ）在5月30日致信给印度财政部长尼玛拉·西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）、商务部长皮尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）和IT部长阿什维尼·瓦什瑙（Ashwini Vaishnaw）。

       信中称，印度金融犯罪调查机构（ED）对于手机品牌采取调查行动，是对于“特许权使用费”的运作方式“缺乏了解”。信中虽未点名具体中国公司，但小米和OPPO是该协会的成员。信中称，ED的指控可能让外国公司对于印度产生“害怕和不信任”的风险。

       特许权使用费，一般指进口货物的买方，需要取得知识产权权利人及相关的有效授权，以支付专利权、商标权等的许可或转让所需支付的费用。

       今年5月中旬，ED再次要求法院法院冻结小米在印度的分公司（简称“小米印度”）在印度银行账户中的7.25亿美元资金。但印度南部卡纳塔克邦的高等法院法官悉达帕·苏尼尔·杜特·亚达夫（Siddappa Sunil Dutt Yadav）则做出继续暂缓冻结印度小米资金的决定。他认为“该案需要进一步听证”才能做出判决。

       当时ED认定小米涉嫌违反《外汇法》，在5月初冻结该项资金，但印度南部卡纳塔克邦的高等法院一名法官在5月5日当天听取小米律师的意见后，则决定暂停ED冻结小米资产。

       据《印度时报》报道，ED在收到印度税务机关的信息后，开始审查小米的“特许权使用费”方面的问题，并在4月30日发布调查结果。

       ED表示，调查发现小米印度以“特许权使用费”的名义，向三家外国机构共汇款555.127亿卢比（7.25亿美元）。其中两家是位于美国“无关实体”公司和小米在中国的母公司，这都是为了让小米集团“获得利益”。

       ED还补充说，小米印度对外国汇款时，故意向银行提供了“误导性”信息，借此让自己的汇款变得合理。ED表示，“尽管小米印度没有从它们（三家机构）那获得任何服务，但仍是依照小米母公司的指示支付巨额的特许权使用费。”

       ED解释说，小米印度为了用特许权使用费的名义汇出这笔款项，在集团实体之间，创建各种不相关的文件作为掩护，这已经违反了《外汇法》（FEMA）的第4条。未来可能面临最少3倍（21.75亿美元）的罚款。

       据《路透社》在报道中提到，去年12月小米印度的办事处和制造部门因涉嫌逃漏税，被税务检查员突袭搜查。法庭文件显示，在收到税务机关的信息后，执法局开始着手调查小米的特许权使用费。

       据印度财政部今年1月向小米集团追讨2017年4月至2020年6月底期间，共65.3亿卢比（约8400万美元）的税款，原因是小米印度向美国高通及北京小米移动软件公司，支付“专利许可费和特许权使用费”，但未算进公司进口商品交易价值内。

       据《路透社》表示，小米印度5月3日声称，这项调查是“误会一场”，公司所有营运活动都“遵守”当地法律。

       但在第二天（4日）的声明中，小米印度又改变了说法，称小米全球副总裁、前印度负责人马努·库马尔（Manu Kumar Jain）和现任首席财务官萨米尔·饶（Sameer Rao）是被ED要求“强迫提交认罪”声明，否则恐面临“可怕”后果。

       ED随即驳斥了小米印度的指控，指出小米印度的说法是“不实且毫无根据”的。他们的声明是“自愿的”而非“被强迫”的。

       而在今年4月26日小米印度在提交给法院的文件中称，先前首席财务官承认按照小米集团某些人的指示支付了“特许权使用费（管理费）”的声明是“被强迫”并非自愿。但次日（27日）小米印度撤回该文件。

       对此，《路透社》向小米印度及其两名高管发出置评请求，但未得到回应。

       据Counterpoint Research的数据显示，2021年印度智能手机市场收入达到380亿美元。

       小米手机出货量领先其它品牌的智能手机供应商，在印度拥有24%的市场份额，小米在印度还销售其它科技产品，如智能手表和电视等。《路透社》在报道提到，小米印度提交给法庭的文件中显示，小米印度拥有1500名员工。

       在印度市占率排名靠前的还包括中资品牌，像Vivo、Realme（小米旗下品牌）和OPPO，这些中国公司占据印度智能手机市场65%的出货量。